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天津市房地产发展(集团)股份有限公司2019年第七次临时股东

来源:网络 作者: 人气:4207 发布时间:2019-10-24 15:02:17

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会召开地点:公司会议室(天津市和平区常德路80号)

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,现场投票和网上投票相结合。符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规。会议的召开和提案的表决是合法和有效的。会议由公司董事兼总经理孙建锋先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现有11名现任董事,5人出席,其中独立董事郭伟成先生、王子辉先生、周兰女士、刘致远先生、郑志刚先生、王力先生未能出席。

2.公司现有监事5名,出席人员3名,其中监事会主席王志刚先生和监事李岩先生因公未出席。

3.董事会秘书出席了会议。高级管理层出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:审议公司关于续展2019年财务和内部控制审计机构的提案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次会议的所有决议均为普通决议,并经出席会议的股东或其代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:天津嘉德恒石律师事务所

律师:高振雄、李田丽

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召开和召集程序、与会人员资格、召集人资格和表决程序、表决结果等相关事项。遵守法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定,如《公司法》、《股东大会规则》、《网上投票实施细则》等。,并且合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

天津房地产开发(集团)有限公司

2019年10月15日


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